Chiều 22/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu trong chuyên án 268V. Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC), Trần Công (51 tuổi), Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi), đều trú tại TP.HCM.
Công an công bố lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Lam Sơn
Theo kết quả điều tra, khi còn giữ chức Tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc). Hàng hóa sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam và đưa vào hệ thống kinh doanh của SJC.
Trong đường dây này, Duyên trực tiếp đặt mua và tiếp nhận nguồn hàng; Trần Công chịu trách nhiệm bán kim cương nhập lậu cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc quản lý khâu giao nhận.
Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới dạng thu mua từ cá nhân. Sau khi “làm sạch” hồ sơ, số kim cương này được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Nhóm đối tượng còn chia nhỏ số lượng trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Tổng cộng, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống SJC trong giai đoạn 2022-2024.
Bà Lê Thúy Hằng hiện đang thi hành án 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong một vụ án khác.
Chuyên án 268V – Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Bốn bị can mới nằm trong diễn biến mới nhất của chuyên án 268V do Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập từ đầu tháng 7. Đường dây hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa kim cương từ Hong Kong về Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.
Các đối tượng liên hệ qua ứng dụng nhắn tin mã hóa cao, đặt mua, báo giá và điều phối giao nhận. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay lớn (Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc…), cất giấu trong hành lý, quần áo, giày dép. Sau khi về Việt Nam, giao nhận được tổ chức theo nhiều tầng nấc, mỗi mắt xích chỉ biết nhiệm vụ của mình. Người giao nhận sử dụng số seri trên tờ USD làm ám hiệu và cài đặt tự động xóa tin nhắn để phi tang.
Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ mã hóa và kim cương có kích thước nhỏ, dễ cất giấu. Việc giám định và định giá cũng đòi hỏi chuyên môn cao.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây đã giao dịch hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài sản khác.
Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB) và nhiều chủ doanh nghiệp vàng bạc đá quý tại TP.HCM.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này.
Nguồn tham khảo:
Công an tỉnh Thanh Hóa, Dân trí, VietnamNet và các nguồn tin điều tra (cập nhật 22/7/2026).
Tác giả: Biên tập viên chuyên mục Pháp luật – VietLinker News.