Bà Loeffler cho biết SBA đã chuyển 22,2 tỷ USD trong số các khoản vay đáng ngờ sang Bộ Ngân khố để thu hồi và Bộ Tư pháp để truy tố hình sự, đánh dấu gói chuyển giao lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi phát hiện 200 tỷ USD khoản vay PPP gian lận mà chính quyền Biden đã cố che giấu, tha thứ và quét dưới thảm.” Theo bà, hơn 560.000 khoản vay bị nghi ngờ đã bị chính quyền trước bảo vệ khỏi việc thu nợ, tạo ra một hình thức ân xá ngầm.
Bà Loeffler phát biểu trong bối cảnh Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận do Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt. Bà cho biết đã có nhiều bản án tù được thực thi, khoảng 140.000 cá nhân bị cấm vĩnh viễn vay vốn SBA sau khi liên quan đến khoảng 9 tỷ USD gian lận, và SBA đang tiếp tục các cuộc điều tra theo từng tiểu bang. Trước đó, cơ quan đã đình chỉ hơn 111.000 người vay tại California liên quan đến 8,6 tỷ USD và hàng nghìn trường hợp tại Minnesota.
Phân tích và góc nhìn
Vụ việc làm nổi bật quy mô gian lận trong các chương trình cứu trợ đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của Thanh tra SBA, trong tổng số khoảng 1,2 nghìn tỷ USD được phê duyệt cho PPP và EIDL từ 2020-2021, ít nhất 200 tỷ USD (khoảng 17%) có nguy cơ gian lận cao do kiểm soát lỏng lẻo, thiếu xác minh danh tính và thủ tục đơn giản hóa nhằm đẩy nhanh hỗ trợ kinh tế khẩn cấp.
Hình ảnh minh họa: Chương trình PPP trong đại dịch.
Từ góc nhìn của chính quyền Trump hiện tại, đây là minh chứng rõ nét cho sự quản lý lỏng lẻo dưới thời Biden, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách liên bang và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp nhỏ chân chính – những người đóng thuế và tạo việc làm thực sự. Việc truy thu mạnh tay được xem là bước cần thiết để khôi phục lòng tin và công bằng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng quy mô 200 tỷ USD là ước tính và một số trường hợp có thể xuất phát từ sai sót hành chính chứ không hoàn toàn là gian lận có chủ đích. Việc truy tố hàng loạt cũng đặt ra thách thức về nguồn lực tư pháp và tác động đến cộng đồng doanh nghiệp.
Hình ảnh: Cuộc họp Nội các Nhà Trắng.
Tổng thống Trump trong cuộc họp cũng chỉ trích mạnh các vụ gian lận lớn tại Minnesota, liên quan đến một số mạng lưới cộng đồng, và khẳng định “còn nhiều điều sẽ được phơi bày”. Đây được xem là một phần trong chiến dịch lớn chống lãng phí và tham nhũng của chính quyền hiện tại.
Với những phát hiện ban đầu và các biện pháp quyết liệt, vụ gian lận PPP có thể trở thành một trong những vụ thất thoát ngân sách lớn nhất được điều tra trong lịch sử hiện đại Mỹ, đồng thời đặt ra bài học quan trọng về thiết kế và giám sát các chương trình hỗ trợ khẩn cấp trong tương lai. SBA cam kết sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ truy thu và truy tố trong thời gian tới.