Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 268V triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong đợt mở rộng gần nhất, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Một trong những bị can mới bị khởi tố là bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý có tiếng tại khu vực Chợ Lớn.
Tiệm vàng Kim Lý được thành lập ngày 29/3/2002 tại khu vực Chợ Lớn (nay thuộc phường An Đông, Quận 5, TPHCM). Thương hiệu này chủ yếu hoạt động tại địa điểm truyền thống trên đường An Dương Vương – một trong những khu vực giao dịch vàng bạc, kim cương sầm uất nhất thành phố, thường được giới kinh doanh gọi là “phố kim cương”.
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ban đầu ông Hồ Chí Lý là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Đến tháng 3/2020, bà Lê Thị Ngọc Mỹ thay thế giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ của công ty được nâng dần, đạt 79 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Đến tháng 12/2025, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH với hai thành viên góp vốn là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ, mỗi người góp 50% vốn.
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố về tội "Buôn lậu". Ảnh: T.L.
Trước khi bị khởi tố, bà Lê Thị Ngọc Mỹ từng nhiều lần lên tiếng khẳng định tiệm vàng hoạt động chân chính, minh bạch và coi chữ tín là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh. Bà cho biết gia đình đã kinh doanh vàng bạc, kim cương từ năm 1983. Sau hơn 40 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên tiệm vướng vào lùm xùm lớn trên mạng xã hội.
"Tiệm chúng tôi làm ăn chân chính nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những thông tin như vậy. Đến nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh vẫn bình thường nên chưa trình báo công an. Tôi nghĩ ai đã từng mua bán kim cương, vàng bạc tại tiệm thì sẽ tường tận thôi", bà Ngọc Mỹ chia sẻ.
Về chính sách thu mua lại kim cương, bà Mỹ khẳng định mức chênh lệch thường chỉ khoảng 5-10% tùy sản phẩm và thời điểm giao dịch. Bà cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng kiểm định tại đơn vị uy tín nếu có nghi ngờ.
Đến nay, vụ án buôn lậu kim cương đã khởi tố tổng cộng 31 bị can. Cơ quan điều tra thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan, bước đầu xác định đường dây thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.