Washington D.C., Mỹ – Các nghi vấn giao dịch nội gián (insider trading) trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang leo thang thành một cuộc điều tra lớn, khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đồng loạt mở rộng phạm vi điều tra.
Theo tài liệu mà Reuters và The New York Times tiếp cận được, ít nhất 3 quan chức cấp cao đã thực hiện các giao dịch đáng ngờ ngay trước khi Nhà Trắng công bố những thay đổi quan trọng về chính sách đối với Iran. Các giao dịch này mang lại lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vòng vài giờ.
Chi tiết các giao dịch đáng ngờ
Ngày 23/3/2026: Chỉ 47 phút trước khi Tổng thống Trump đăng tweet về “khả năng gia hạn ceasefire với Iran”, một tài khoản liên quan đến giới quan chức đã mua 12.400 hợp đồng dầu thô WTI futures. Sau thông báo, giá dầu tăng 4,8%, giúp tài khoản này kiếm lời hơn 18 triệu USD chỉ trong một buổi sáng.
Biểu đồ giá dầu thô WTI futures tăng vọt – minh họa cho giao dịch đáng ngờ của quan chức cấp cao chỉ 47 phút trước thông báo Trump về Iran, mang lại lợi nhuận hàng chục triệu USD. — Nguồn: Barchart
Ngày 7/4/2026: Trước thông báo về vụ Marines đột kích tàu Iran Touska, một quan chức cấp cao khác đã bán khống cổ phiếu của 4 công ty vận tải biển và mua mạnh cổ phiếu của các nhà thầu quốc phòng (Lockheed Martin, Raytheon). Lợi nhuận ước tính vượt 41 triệu USD.
Một giao dịch thứ ba liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đang được SEC xem xét. Ông Hegseth bị nghi ngờ có liên hệ gián tiếp với các giao dịch dầu mỏ qua người thân.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – quan chức cấp cao đang bị SEC xem xét vì nghi ngờ liên quan gián tiếp đến các giao dịch dầu mỏ và cổ phiếu quốc phòng trước thông báo Iran. — Nguồn: Reuters
Phản ứng từ các bên
Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Adam Schiff đã gửi thư chính thức yêu cầu SEC và CFTC công khai danh tính các quan chức liên quan. Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-VA) tuyên bố: “Nếu quan chức Nhà Trắng sử dụng thông tin mật để trục lợi, đây không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là nguy cơ an ninh quốc gia.”
Phía Nhà Trắng bác bỏ mạnh mẽ. Người phát ngôn Davis Ingle khẳng định: “Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ quan chức nào vi phạm quy định đạo đức. Đây là chiến dịch bôi nhọ của phe Dân chủ và truyền thông cánh tả.”
Tuy nhiên, SEC đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp toàn bộ hồ sơ giao dịch tài chính của các quan chức cấp cao từ tháng 1/2025 đến nay. CFTC cũng đang theo dõi dòng tiền qua các sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange.
Bối cảnh pháp lý và tác động
Theo luật Mỹ, insider trading là tội hình sự nghiêm trọng, có thể bị phạt tù lên đến 20 năm và phạt tiền gấp nhiều lần số lợi nhuận thu được. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Trump 2.0 có nghi vấn insider trading quy mô lớn liên quan trực tiếp đến chính sách đối ngoại.
Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại vụ việc sẽ làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Mỹ, đặc biệt khi giá dầu đang biến động mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran. Thị trường chứng khoán đã phản ứng tiêu cực, với Dow Jones giảm hơn 300 điểm trong phiên giao dịch ngày 19/4/2026.
Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ với biểu đồ đỏ – phản ứng tiêu cực của Dow Jones sau thông tin điều tra insider trading liên quan chính quyền Trump và chính sách Iran. — Nguồn: Reuters