Công dân Việt bị cáo buộc rửa tiền crypto hơn 53 triệu USD liên quan lừa tình cảm tại Missouri

Văn phòng Công tố viên Mỹ khu Western District of Missouri hôm 25/9 công bố đơn khiếu nại hình sự đối với Trung Nguyen Van, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ông bị buộc hai tội rửa tiền. Đơn được mở niêm sau phiên hầu đầu tại tòa liên bang Los Angeles ngày 24/9. FBI Kansas City điều tra.

Công tố không cáo buộc ông tự đứng ra tán tỉnh nạn nhân. Họ nói ví crypto gắn với ông nhận tiền từ các vụ lừa “pig butchering” — mô hình “vỗ béo” nạn nhân bằng quan hệ tình cảm giả trên app hẹn hò, tin nhắn hoặc mạng xã hội, rồi dụ chuyển tiền vào sàn đầu tư giả.

Theo tuyên thệ đính kèm đơn, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, một nạn nhân (Victim #1, Missouri) chuyển khoảng 16 triệu USD crypto vì tin đang đầu tư qua nền tảng “Triangle”. Ngày 7/8/2024, hơn 569.000 USD từ nạn nhân này được truy về ví gắn với Van. Hai ngày sau, ví nhận thêm sáu khoản tổng khoảng 569.569 USD. Ngay sau đó, gần 568.000 USD được chuyển bốn lần sang ví riêng “unhosted” — ví tự giữ, không qua sàn — để khó truy.

Từ 9/2/2018 đến 17/12/2024, các ví gắn với Van nhận khoảng 53.275.939 USD crypto từ các vụ lừa dây điện (wire fraud) nhằm vào công dân Mỹ; khoảng 53.188.466 USD được chuyển tiếp ra ngoài mạng tập trung. BleepingComputer dẫn hồ sơ nói dòng tiền rộng hơn có thể liên quan hơn 125 triệu USD, trong đó ít nhất 24 triệu USD gắn các vụ pig butchering đã biết. Nhiều nạn nhân khác ở Mỹ kể cùng kịch bản, dù được bảo chuyển sang website khác nhau.

Van nhập Mỹ qua cửa bộ hành San Ysidro (biên giới California–Mexico) ngày 22/9, bị bắt ngày 24/9 tại sân bay Los Angeles khi chuẩn bị lên máy bay đi Đài Loan.

Công tố viên Mỹ R. Matthew Price nói: “Các vụ pig butchering ngày càng phổ biến và tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân trên thế giới.” Chris Ormerod, đặc vụ phụ trách FBI Kansas City, nói cơ quan phối hợp đối tác tư nhân để “ngăn thêm người bị lừa tiền dành dụm.”

Cơ quan chức năng Mỹ mô tả pig butchering là ngành lừa tỷ USD, thường bắt đầu bằng tin nhắn lạ hoặc hồ sơ hẹn hò giả, rồi hiện “lãi” ảo để nạn nhân đổ thêm tiền. Khi muốn rút thì bị khóa hoặc đòi phí. DOJ vẫn coi Van vô tội cho đến khi tòa phán quyết. Đơn hiện chỉ gồm tội rửa tiền, chưa kết luận ông vận hành sàn “Triangle” hay đóng vai người yêu trên mạng.

Nhận định

Vụ này đáng chú ý vì số tiền lớn và vì cáo buộc nhắm vào khâu rửa tiền — mắt xích quyết định của lừa crypto xuyên quốc gia — chứ không phải vì đã chứng minh một người Việt ở Missouri tự đóng kịch tình cảm. Một nạn nhân mất khoảng 16 triệu USD trong vài tháng cho thấy mức độ tin tưởng sau khi bị “vỗ béo”. Việc gần như toàn bộ 53 triệu USD được đẩy sang ví tự giữ cho thấy công tố phải dựa vào truy blockchain, không chỉ vào sàn. Cộng đồng người Việt nên tách rõ: đây là cáo buộc với một cá nhân, không phải bản án cho cả cộng đồng. Ai được người lạ trên mạng khuyên mua crypto hoặc chuyển ví nên dừng và báo FBI hoặc IC3 trước khi bấm gửi.