6 người Việt ở Arizona bị bắt vì sử dụng thẻ ngân hàng đánh cắp mua hơn 1,2 triệu USD hàng hóa

Cuối tháng 10/2026, Cảnh sát Peoria (bang Arizona) đã bắt giữ 6 nghi can gốc Việt trong một đường dây gian lận quy mô lớn. Theo điều tra, nhóm này sử dụng thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đánh cắp từ tài khoản khách hàng Walmart để đặt khoảng 15.500 đơn hàng trên Walmart.com, tổng trị giá khoảng 1,23 triệu USD (một số báo cáo ghi nhận khoảng 1,4 triệu USD).
Sáu người bị bắt và giam tại nhà tù hạt Maricopa với mức bảo lãnh 500.000 USD tiền mặt mỗi người gồm:

• Thien Tran, 42 tuổi
• Uy Vu Phan, 55 tuổi
• Minh Ngọc Nguyen, 57 tuổi
• Hie Xuan Le, 24 tuổi
• Hoài Nguyen Nguyen, 30 tuổi (được xác định là người tổ chức)
• Hailey Hang Nguyen, 26 tuổi

Theo cảnh sát, nhóm đã thay đổi địa chỉ giao hàng để tránh hệ thống phát hiện gian lận. Hàng hóa được tập kết qua hai cửa hàng trà sữa (boba) tại Peoria và Tolleson, sau đó vận chuyển bằng xe đến California rồi đóng container gửi về Việt Nam thông qua công ty U.S. Cargo Shipping LLC. Điều tra viên liên kết hơn 11.000 đơn hàng trị giá hơn 768.000 USD với sáu địa điểm nhận hàng (drop houses) tại khu vực Phoenix.

Vụ việc được phát hiện nhờ một tài xế giao hàng của Walmart nhận thấy nhiều gói hàng mang tên khác nhau được giao đến cùng một địa chỉ tại Peoria. Cuộc điều tra kéo dài khoảng hai tháng. Ngày thực hiện lệnh khám xét, lực lượng SWAT của Peoria, Mesa, Avondale và Goodyear phối hợp với Homeland Security Investigations và bộ phận phòng chống thất thoát của Walmart. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ khoảng 25.000 USD hàng hóa, 35.000 USD tiền mặt và 45.000 USD vàng thỏi.

Sáu nghi can bị cáo buộc các tội danh gồm gian lận, chiếm đoạt danh tính, can thiệp máy tính vì mục đích gian lận và buôn bán tài sản trộm cắp. Mười người ban đầu bị tạm giữ, bốn người được thả sau khi lấy lời khai.

Tác động đến cộng đồng người Việt tại Mỹ

Vụ việc xảy ra với nhóm nghi can mang tên Việt Nam tại Arizona khiến một bộ phận cộng đồng người Việt tại Mỹ quan tâm theo dõi. Nhiều người Việt kiều nhấn mạnh rằng đa số cộng đồng tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, các vụ gian lận có tổ chức liên quan đến danh tính và thẻ ngân hàng vẫn có thể ảnh hưởng đến uy tín cộng đồng và gây khó khăn cho những người Việt đang làm ăn chân chính. Sự việc cũng nhắc nhở các chủ doanh nghiệp và cá nhân người Việt cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ thông tin tài khoản, cũng như cảnh giác với các hoạt động kinh doanh bất thường.

Nhận định

Đường dây gian lận này cho thấy mức độ tinh vi khi kết hợp đánh cắp thông tin thẻ, sử dụng địa chỉ nhận hàng giả và vận chuyển quốc tế qua container. Việc tài xế giao hàng phát hiện dấu hiệu bất thường đóng vai trò then chốt giúp phá án. Việc thu giữ tiền mặt, vàng và hàng hóa cho thấy hoạt động có quy mô đáng kể. Các nghi can hiện đang chờ xử lý pháp lý tại Arizona, và vụ việc tiếp tục được điều tra để làm rõ phạm vi cũng như các đối tác liên quan.