Việt Nam phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng trong đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Theo thông tin chính thức ngày 3/8, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong số này, 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng tại Việt Nam một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản một tháng. Các căn hộ chung cư cao cấp tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) được thuê làm nơi hoạt động, với nhân viên chia thành ba ca làm việc liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và xử lý dòng tiền.

Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Ngày 20/5, lực lượng công an đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại các tòa nhà trong khu đô thị và triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú Hà Nội) cùng nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc).

Theo cáo buộc, Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của người cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú Hà Nội) và Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT. Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch có quy mô lớn trên thị trường tự do. Mỗi ngày, đối tượng sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT và định kỳ hủy ví cũ hằng tuần nhằm xóa dấu vết.

Đường dây hoạt động hết sức chuyên nghiệp, thậm chí soạn sẵn bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị công an kiểm tra hoặc triệu tập. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một “doanh nghiệp ngầm” chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động và phong tỏa 2.003 tài khoản ngân hàng tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự tinh vi của các đường dây tội phạm công nghệ cao kết hợp đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên biên giới. Việc sử dụng tài khoản “ma” do người Việt đứng tên, kết hợp tiền điện tử và điều hành từ xa đã tạo ra thách thức lớn đối với công tác phòng chống tội phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng giúp người khác để tránh trở thành công cụ tiếp tay cho tội phạm.