Cơ quan điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022–2024, với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng. Vụ việc là phần mở rộng của Chuyên án 268V – đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, hoạt động qua Hồng Kông. Tính đến nay, chuyên án đã làm rõ việc vận chuyển hàng chục nghìn viên kim cương trái phép vào Việt Nam, với nhiều mắt xích là chủ tiệm vàng, đơn vị kiểm định và nhân sự doanh nghiệp lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Cách thức hợp thức hóa kim cương lậu tại SJC
Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp liên hệ đặt mua và tiếp nhận hàng. Sau khi vận chuyển về Việt Nam, các đối tượng Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc tham gia bán và giao hàng cho SJC. Để che giấu nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của công ty dưới hình thức “thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân”.
Số hàng sau đó được đưa đến Công ty Cổ phần giám định Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định liên kết, SJC nắm 49%) để kiểm định, chia nhỏ số lượng từng lần nhằm tạo hồ sơ hợp pháp trước khi nhập kho và phân phối ra các cửa hàng bán lẻ.
Cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng – người bị cáo buộc thống nhất và chỉ đạo toàn bộ hoạt động này – trước đó đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (án sơ thẩm tháng 9/2025). Tại phiên phúc thẩm năm 2026, Viện Kiểm sát đề nghị giảm 3 năm tù cho bà Hằng.
Bà Lê Thúy Hằng tại tòa tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Bức tranh kinh doanh của SJC trước khi “phát lộ”
SJC là doanh nghiệp nhà nước có bề dày lịch sử, thành lập năm 1988, chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo Quyết định của UBND TP.HCM năm 2010. Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ đạt 1.617,7 tỷ đồng, với 481 nhân viên, 11 chi nhánh, 15 cửa hàng nữ trang và nhiều công ty con, liên kết.
SJC công bố Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 tại website của doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình
Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy sự tương phản rõ rệt: Doanh thu thuần chỉ đạt 14.030 tỷ đồng, giảm 56,4% so với năm 2024 – mức thấp nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 2,1% lên 5,2%, giúp lợi nhuận gộp tăng 6,1% lên 741,6 tỷ đồng. Nhờ cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 9,4%, đạt 425,5 tỷ đồng – tương đương hơn 1,1 tỷ đồng mỗi ngày.
Tổng tài sản cuối năm 2025 khoảng 2.500 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm khoảng 2.000 tỷ đồng (hơn 80%). Nợ phải trả 576,5 tỷ đồng, với nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước chiếm gần một nửa.
Công ty SJC từ chối thu mua kim cương viên nếu khách hàng làm mất hóa đơn bán hàng.
Việc doanh thu giảm sâu nhưng lợi nhuận vẫn tăng phản ánh nỗ lực tối ưu chi phí và cải thiện biên lãi của SJC trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh. Tuy nhiên, việc kim cương lậu được hợp thức hóa và đưa vào hệ thống bán lẻ đặt ra câu hỏi lớn về kiểm soát nội bộ, quy trình kiểm định và trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến SJC mà còn lan rộng đến nhiều tiệm vàng, đơn vị kiểm định lớn khác. Người tiêu dùng đứng trước rủi ro mua phải hàng không rõ nguồn gốc, trong khi uy tín của các thương hiệu vàng bạc đá quý bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Như vậy, đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ tổng cộng 1.593 viên kim cương.
Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để truy bắt đối tượng còn lại, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và làm rõ toàn bộ đường dây. Đối với SJC – doanh nghiệp từng gắn liền với thương hiệu vàng miếng quốc gia – đây là cú sốc lớn, buộc phải siết chặt quản trị và minh bạch hóa chuỗi cung ứng để khôi phục niềm tin thị trường.