Vào ngày 23 tháng 6 năm 2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt bổ sung đối với mạng lưới Tập đoàn Prince (Prince Group TCO – Transnational Criminal Organization), một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Theo thông cáo chính thức, lệnh này nhắm vào 9 cá nhân và 26 thực thể, bao gồm lãnh đạo cấp cao, nhà đầu tư vào các trại lừa đảo và các công ty vỏ bọc. Tất cả tài sản của các đối tượng này tại Mỹ bị đóng băng, và công dân hoặc tổ chức Mỹ bị cấm giao dịch với họ.
Tập đoàn Prince do doanh nhân Chen Zhi (còn gọi là Vincent Chen Zhi, Trần Chí) sáng lập và lãnh đạo. Tập đoàn này bị cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm dựa trên các “trại lừa đảo” (scam compounds) tại Campuchia, nơi nạn nhân bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, chủ yếu là lừa đảo đầu tư tiền điện tử (pig butchering scams). Các hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân, trong đó có nhiều công dân Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, chỉ riêng năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vì các hoạt động lừa đảo từ Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước.
Lệnh trừng phạt mới bổ sung cho các biện pháp mạnh tay đã được áp dụng từ tháng 10/2025, khi Mỹ và Anh cùng công bố lệnh trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào mạng lưới tội phạm mạng Đông Nam Á, với 146 mục tiêu liên quan đến Prince Group. Lúc bấy giờ, Chen Zhi cùng nhiều cá nhân và thực thể liên quan đã bị đưa vào danh sách trừng phạt theo Lệnh Hành pháp 13581 (sửa đổi) về tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Chen Zhi và bối cảnh vụ việc
Chen Zhi, lãnh đạo Tập đoàn Prince, đã bị tước quyền công dân Campuchia và các chức danh liên quan vào tháng 1/2026 sau khi bị bắt giữ tại Phnom Penh. Ông bị dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh, trong khuôn khổ hợp tác điều tra tội phạm xuyên quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi là “bộ não” đứng sau đế chế lừa đảo, điều hành các trại cưỡng bức lao động tại Campuchia để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo trực tuyến.
Trong thông cáo mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh vai trò của các nhân vật cấp cao khác trong mạng lưới. Đáng chú ý là Hu Xiaowei, người được mô tả là “phó chỉ huy” (second-in-command) và “anh cả” của Chen Zhi trong Prince Group TCO. Các cá nhân khác bị nhắm đến bao gồm Dai An, Fang Zhizhen, Chen Bo và nhiều lãnh đạo cấp cao khác, cùng các công ty như Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited (Hong Kong) và CCU Commercial Bank Plc (Campuchia).
Ngoài ra, FinCEN (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) đề xuất sửa đổi quy tắc cuối cùng đối với Huione Group để bao gồm H-Pay Service PLC, được cho là nút thắt quan trọng trong việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo.
Các lệnh trừng phạt này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền Mỹ trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới. Theo Treasury Secretary, các hoạt động của Prince Group không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như lao động cưỡng bức và bóc lột. Mỹ đã phối hợp với nhiều quốc gia, bao gồm Campuchia, Trung Quốc và các đối tác quốc tế, để phá vỡ chuỗi cung ứng tội phạm này.
Trước đó, Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD tài sản liên quan (chủ yếu là tiền điện tử) trong các đợt thực thi lớn. Các biện pháp mới dự kiến sẽ tiếp tục làm gián đoạn khả năng hoạt động và tài trợ của mạng lưới Prince Group.
Tình hình tại Campuchia cũng đang thay đổi. Sau vụ bắt giữ Chen Zhi, chính quyền Campuchia đã tăng cường hợp tác với các nước trong việc chống tội phạm mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng mạng lưới này có thể đã di chuyển một phần hoạt động sang các khu vực khác trong khu vực Mekong.
Lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ là tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington không khoan nhượng với các tổ chức bị cáo buộc lợi dụng lãnh thổ nước ngoài để thực hiện tội phạm tài chính quy mô lớn. Với việc Chen Zhi đã bị dẫn độ và mạng lưới bị siết chặt hơn, cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ giảm bớt thiệt hại cho nạn nhân trên toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới vẫn còn nhiều thách thức phía trước.
Nguồn tham khảo
US Department of the Treasury (press release ngày 23/6/2026/Reuters (23/6/2026)/ NHK World-Japan